Stage Antiriciclaggio - AML - 4Stars

Il tirocinante affiancherà il proprio tutor e sarà coinvolto nelle seguenti attività:

- registrazioni delle operazioni nell'Archivio Unico Informatico (AUI);

- affiancamento nelle analisi e ricerche su banche dati relativamente a posizioni soggette a istruttoria;

- adeguata verifica della clientela e nella redazione dei dossier istruttori;

- analisi e monitoraggio delle operazioni al fine di individuare potenziali anomalie o comportamenti sospetti;

- generazione dati statistici;

- raccolta e analisi dei KPIs;

- redazione di report periodici

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:

- Laurea in discipline giuridiche/economiche/finanziarie/Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

- Ottima conoscenza del pacchetto MS Office in particolare di Excel e Power Point

- Capacità di gestione dei dati e competenze analitiche

- atteggiamento positivo e capacità di creare buone relazioni

- precisione, proattività e motivazione.

Eventuali stage pregressi saranno considerati un plus.

Titolo di studio: Laurea breve (3 anni)

Area di studio: Legale/Tributaria

Madrelingua: italiano

Lingua: inglese

Certificazione: Altra certificazione

Livello di conoscenza: B1 - Livello intermedio

Word / Pages: Intermedio

Excel / Numbers: Intermedio

Power Point / Keynotes: Intermedio

Settore: Banca/Finanza/Assicurazioni

Funzione: Legale

Numero posizioni ricercate: 1

Inizio previsto: 04/05/2026