KYC Specialist

Michael Page

Principali responsabilità:

• Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico;
• Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi, trust);
• Utilizzo avanzato e autonomo del tool "Moon Key" per lo svolgimento delle seguenti principali attività: adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata, conformemente con quanto richiesto dalla normativa rilevante applicabile) degli investitori, raccolta e validazione documentale, valutazione del rischio AML e scoring, monitoraggio periodico e aggiornamenti delle posizioni dei clienti;
• Identificazione e verifica dei Titolari Effettivi (UBO) e degli altri soggetti rilevanti;
• Supporto al team Investor Relations nella gestione delle richieste documentali degli investitori e nel coordinamento con i referenti degli stessi;
• Interazione con la funzione Compliance/AML e Finance;
• Interazione con consulenti esterni, revisori e autorità competenti in tema KYC/AML;
• Predisposizione e aggiornamento della documentazione rilevante per audit interni e ispezioni regolamentari;
• Contributo all'evoluzione delle procedure interne KYC/AML e dei flussi operativi legati all'Investor Relations.

Principali requisiti:

Primario Fondo di Private Equity