AML SPECIALIST - società finanziaria

Page Personnel

• Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).
• Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.
• Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.
• Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).
• Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.
• Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.
• Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.
• Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.

A successful AML Specialist should have:

L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.

• Contratto a tempo indeterminato.
• Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.
• Sede di lavoro: Milano.
• Accesso a benefit aziendali competitivi.

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.

Settore: Altro

Ruolo: Altro