AML SPECIALIST L.68/99 - SETTORE GAMING (ROMA)

• Realtà leader nel settore di riferimento
• Appartenente alle Categorie Protette L.68/99

Azienda

Realtà leader nel settore scommesse e gaming online

Offerta

La risorsa, riportando direttamente all'AML Supervisor si occuperà di:

• Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;
• Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;
• Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio;
• Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;
• Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;
• Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;
• Supporto in attività di formazione per dipendenti ed esercenti;
• Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

Competenze ed esperienza

Desideriamo entrare in contatto con persone che abbiano avuto epserienze pregresse affini (settore customer service, back office amministrativo, payment, ecc). Requisiti indispensabili:

• Provenienza dal settore gaming e scommesse online;
• Appartenente alle Categorie Protette L.68/99 art.1

Completa l'offerta

RAL e durata contrattuale commisurata alla seniority del profilo. Sede: Roma Centro Buoni pasto e smart working 12 gg al mese. Ottimo welfare aziendale.