AFC Transaction Monitoring Analyst (f/m/x)

Job Description:

offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset e wealth management ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia Pacifico.

L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo, dopo la Germania, e l’Istituto è tra i più importanti gruppi internazionali presenti nel Paese.

Siamo alla ricerca di un Transaction Monitoring Analyst da inserire nel team Financial Crime Operations (FCO) all’interno della funzione Anti‑Financial Crime (AFC) di Deutsche Bank. La risorsa supporterà le attività quotidiane di analisi delle operazioni, gestione degli alert generati dai sistemi di Transaction Monitoring e predisposizione della reportistica interna, contribuendo al rafforzamento del presidio AML della banca.

Responsabilità affidate:

• Analizzare gli alert generati dal sistema di Transaction Monitoring, identificando attività anomale o potenzialmente sospette.
• Effettuare verifiche documentali e valutazioni di rischio sulla base delle politiche AML interne e della normativa vigente.
• Preparare report periodici (MI/Management Information) sugli alert, le metriche operative e le evidenze rilevate, condividendoli con AFC e management.
• Collaborare con il team di AFC Data Analytics nel reperimento e nella interpretazione dei dati a supporto delle indagini.
• Supportare attività di data quality, estrazione dati e miglioramento continuo dei processi TM.
• Contribuire alla revisione di procedure e linee guida operative, promuovendo standard elevati di conformità e accuratezza.

Requisiti richiesti:

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza, Criminologia, Data/Business Analytics o discipline affini.
• Conoscenza di base della normativa AML e del ciclo di vita del Transaction Monitoring.
• Spiccata capacità analitica, orientamento al dettaglio e attitudine investigativa.
• Buona capacità di utilizzo di Excel, strumenti di analisi dati e sistemi informativi bancari.
• Ottima gestione del tempo, senso di responsabilità e capacità di lavorare in un contesto strutturato.
• Buona conoscenza dell’inglese.
• Esperienza in ambito AML, Compliance, Risk

• Gradita la conoscenza linguaggi di programmazione
• Gradita la familiarità con sistemi Transaction Monitoring o Transaction Screening

La nostra politica di Well-being & Benefits prevede:

Emotionally and mentally balanced: ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro che metta al centro lo sviluppo delle persone, rispettando la loro unicità e i loro bisogni. Incoraggiamo l'equilibrio tra lavoro e vita privata e ci impegniamo a fornire un ambiente in cui il tuo sviluppo e il tuo benessere sono importanti. Ti supportiamo in ogni fase del tuo percorso  di crescita personale/professionale mantenendo un buon equilibrio emotivo. Promuoviamo una cultura in cui puoi parlare apertamente del tuo benessere (Personal Support Line).

Phisycally thriving: sosteniamo i nostri dipendenti a prendersi cura del proprio benessere fisico. Garantiamo un posto di lavoro smart e innovativo oltre ad un programma di assistenza sanitaria, copertura assicurativa, welfare e convenzioni aziendali a supporto di percorsi di prevenzione e cura della propria salute fisica.

Socially connected: crediamo fortemente nella collaborazione e nell’inclusione per ampliare nuove prospettive e rafforzare la fiducia in sé stessi migliorando il benessere collettivo. Organizziamo webinar e opportunità di networking per condividere contenuti su diversità, equità ed inclusione.

Financially secure: forniamo soluzioni per sostenere la sicurezza finanziaria, tra cui il Fondo Pensione Integrativo, la Polizza Long Term Care, buoni pasto e condizioni agevolate per i nostri prodotti finanziari.

We strive for a in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.