Addetto Funzione Antiriciclaggio & Compliance - Kruso Kapital Spa
Banca Sistema
Milan, Metropolitan City of Milan, Italy
Tempo indeterminato - Tempo pieno
In presenza
Descrizione dell'offerta
Inserito all'interno dellaFunzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Managemente conriporto diretto al Responsabile di Funzione, la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi diriciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa, contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.Principali responsabilitàSupportare il Responsabile di Funzione nelmonitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance(D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.Gestire lerichieste di accertamenti bancari e di informazioniprovenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendocompletezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari.Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi ditransaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.Supportare ilResponsabile SOSnella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delleSegnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).Collaborare alle attività dicontrollo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali;analisi delle anomalie e degli "inattesi".Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio dellesegnalazioni periodiche e aggregaterichieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti).Contribuire allapredisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;relazione annuale AML/Compliance;autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.Partecipare alle attività dirisk assessment AML e Compliance, mappatura dei rischi, definizione dei presidi di controllo e aggiornamento del framework dei controlli interni.Supportare le iniziative diformazione internasu tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.Requisiti e competenze richiesteLaurea inGiurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini.Esperienza dialmeno 2 anniin ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance.Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio e di compliance(D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, GDPR, normativa di settore).Ottime capacitàanalitiche, di problem solving e gestione delle prioritàin contesti regolamentati e ad alta attenzione al dettaglio.Buone capacitàcomunicative e relazionali, con attitudine al lavoro in team e all'interazione con funzioni aziendali e Autorità esterne.Buona conoscenza dellalingua inglese.Ottima padronanza degliapplicativi Office, in particolareExcel e Word; la conoscenza di strumenti di AML/transaction monitoring costituirà titolo preferenziale.
7 Giugno 2026
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