ANTIRICICLAGGIO E SISTEMI DI COMPLIANCE

Descrizione

• Obiettivi formativi

  Il Master in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance offerto da UnitelmaSapienza, in collaborazione con l'Istituto Luigi Sturzo, si propone di formare professionisti altamente qualificati nel campo della gestione dei rischi e della compliance aziendale. L'obiettivo è duplice: fornire una formazione avanzata e aggiornata sulle metodologie di risk management, controlli interni e compliance, e preparare esperti in grado di valutare e gestire i rischi di riciclaggio, corruzione e privacy, in linea con i modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001. Il corso mira a fornire una solida base per garantire il rispetto della legalità e prevenire i comportamenti illeciti nel tessuto economico.

• Piano di studi

  Il piano di studi è strutturato per offrire una visione interdisciplinare, combinando aspetti giuridici, economico-gestionali e organizzativi. Il programma include lo studio del sistema creditizio e finanziario, la normativa internazionale, europea e nazionale sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la disciplina anticorruzione, la regolamentazione sulla privacy, il sistema sanzionatorio e la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001. Verranno analizzati casi concreti, esperienze aziendali e precedenti giurisprudenziali per favorire un approccio critico e pratico.

• Competenze acquisite

  Al termine del master, i partecipanti avranno acquisito competenze specialistiche in materia di risk management, compliance, e antiriciclaggio. Saranno in grado di costruire e gestire sistemi di gestione, modelli di organizzazione e controllo interno, e presidi di compliance aziendale. I professionisti formati saranno in grado di valutare i rischi, garantire la conformità normativa e contribuire alla prevenzione dei reati finanziari e della corruzione.

Sbocchi professionali

Impatto I.A.

• L'I.A. sta trasformando il settore della compliance e dell'antiriciclaggio attraverso l'automazione di processi, l'analisi predittiva e il miglioramento dell'efficienza. Algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale vengono utilizzati per analizzare grandi quantità di dati finanziari, identificare transazioni sospette e prevenire frodi. L'I.A. consente di automatizzare la revisione dei documenti, la valutazione dei rischi e il monitoraggio continuo della conformità normativa, riducendo i costi e migliorando la precisione.

• Per i futuri laureati, l'I.A. offre nuove opportunità, come la specializzazione in analisi dei dati e modellazione predittiva per la compliance. Le sfide includono la necessità di adattarsi a nuovi strumenti e metodologie, la gestione dei dati e la comprensione delle implicazioni etiche dell'I.A.. La capacità di interpretare i risultati dell'I.A. e di collaborare con i sistemi automatizzati sarà fondamentale.

• Le competenze aggiuntive necessarie includono la conoscenza dei linguaggi di programmazione (come Python), la comprensione dei principi di machine learning, e la capacità di interpretare e comunicare i risultati dell'analisi dei dati. La familiarità con i sistemi di I.A. e le piattaforme di analisi dei dati, come AWS e Google Cloud, sarà un vantaggio competitivo significativo. La capacità di valutare e mitigare i rischi legati all'I.A., come i bias algoritmici e la privacy dei dati, sarà sempre più richiesta.