STAGE - Antiriciclaggio (AML) - Operations

Sei alla ricerca di un'esperienza formativa stimolante nel cuore delle Operations, con un focus cruciale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro? Abbiamo l'opportunità giusta per te in una primaria realtà specializzata nei servizi finanziari per le imprese!

Randstad Italia, specialty Banking&Insurance di Milano è alla ricerca di uno stagista motivato e attento ai dettagli da inserire a supporto del team operations - Antiriciclaggio (AML)

key responsibilities

La risorsa sarà coinvolta in attività essenziali per la gestione del rischio e la compliance. Gli obiettivi principali saranno:

• Gestire e aggiornare la profilatura AML (Antiriciclaggio) dei clienti: imparerai a riconoscere i diversi livelli di rischio e a mantenere le informazioni sempre aggiornate.

• Recuperare i documenti d'identità scaduti dei clienti: un'attività fondamentale per la regolarità delle posizioni.

Le principali responsabilità includeranno:

• Controlli su banche dati: effettuerai verifiche approfondite su banche dati esterne e su applicativi interni per analizzare il profilo di rischio AML dei clienti.

• Analisi documentale e compilazione: analizzerai i documenti ricevuti dai clienti e compilerai specifici Questionari (Adeguata Verifica Clientela) all'interno dei sistemi informativi.

• Aggiornamento sistemi: ti occuperai di aggiornare i documenti d'identità nel sistema AS400.

• Supporto amministrativo: collaborerai in diverse attività amministrative all'interno dell'ufficio Operations.

qualifications

La risorsa ideale è:

- precisa e attenta ai dettagli

- buona conoscenza dei principali strumenti informatici: sarà essenziale saper utilizzare Excel, la posta elettronica e la PEC.

Si offre stage con rimborso spese 700 euro + ticket 8 euro per ogni giorno lavorato.

Luogo di lavoro: Milano, Portello

Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

education

• Bachelors or equivalent