Compliance & AML Specialist - Istituto di credito
risorse spa
Milan, Metropolitan City of Milan, Italy
Descrizione dell'offerta
Risorse Professional
Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;
Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.
Laurea magistrale in Giurisprudenza;
Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;
Ottima conoscenza della lingua inglese
Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.
SW 50%;
Sede di lavoro: Milano.
Settore
Agenzie di ricerca personale/Staffing/Agenzie per l'impiego
FONDATO
1998
SITO WEB
risorse.it
Compliance & AML Specialist
La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:
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Siamo un'Agenzia per il Lavoro, operiamo nel settore Ricerca e Selezione e Somministrazione di personale da oltre 25 anni.
human capitalL’investimento in tecnologie applicate al mondo delle risorse umane, la gestione costante del cambiamento e dei talenti sono le chiavi che ci permettono di orientare i nostri clienti a costruire relazioni di valore con i candidati.
MISSION
La nostra mission consiste nell’aiutare imprese e individui a trovare un lavoro che permetta loro di crescere e svilupparsi in piena armonia con i bisogni individuali e del territorio.
FILOSOFIA
Ci impegniamo perché il processo di recruiting sia un’esperienza positiva e formativa. Per questo, tutte le nostre attività hanno l’obiettivo di coltivare e preservare il talento di ognuno.
VALORI
Passione, precisione e trasparenza. Esperienza, confronto continuo e la motivazione a dare sempre il massimo per garantire ai candidati e alle aziende un lavoro perfetto e un servizio impeccabile.
Chi siamo
9 Luglio 2025
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