Anti Riciclaggio Specialist - Categoria Protetta Art. 1

• Importante realtà provider di servizi finanziari;
• Riservata a personale appartenente alle Categorie Protette Art. 1.

Azienda

Importante realtà provider europeo di servizi finanziari lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero.

Offerta

• Monitorare le transazioni finanziarie per identificare operazioni sospette di riciclaggio;
• Analizzare i profili dei clienti per verificarne l'identità e la legittimità delle attività,
• Segnalare operazioni sospette alle autorità competenti;
• Aggiornare politiche e procedure interne in linea con le normative nazionali ed europee;
• Collaborare con le autorità di vigilanza in caso di audit o indagini.

Competenze ed esperienza

• Appartenenza alle Categorie Protette Art. 1 L.68/99;
• Laurea in Economia/Giurisprudenza, o affini;
• Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo;
• Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata, livello B2.

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