AML Specialist

• Realtà bancaria con sede a Bologna1/2 anni di esperienza pregressa nel ruolo

Il nostro cliente

Realtà bancaria con sede a Bologna.

Ruolo

La risorsa sarà inserita nel team AML, a diretto riporto del responsabile dell'ufficio, e affiancherà i colleghi nelle seguenti attività:

• monitorare il rispetto degli obblighi in materia di Antiriciclaggio
• supervisionare e gestire i controlli CDD
• eseguire verifiche rafforzate, incluse ricerche nei database, review customer records, raccolta e analisi dati, indicatori di rischio e metriche di valutazione, identificazione del titolare effettivo, controlli finanziari e verifica delle fonti
• eseguire giornalmente, mensilmente e trimestralmente i controlli AML
• supportare il Responsabile della struttura nella predisposizione delle segnalazioni interne di attività sospette
• sviluppare ed implementare piani di azione efficaci per la crescita e l'organizzazione delle attività del reparto AML

Il candidato prescelto

Il/La candidato/a ideale ha:

• maturato 1 o 2 anni di esperienza pregressa, preferibilmente all'interno di istituti bancari e/o società di consulenza
• conseguito una laurea preferibile in materie economiche o giuridiche
• conoscenza della lingua inglese

Cosa comprende l'offerta

Ottima opportunità di carriera.

Job ref: JN-052025-6748222