AML Expert

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.

Come Senior AML , contribuirai attivamente alla realizzazione di analisi macro e costi/benefici per i progetti, garantendone qualità ed efficacia. Supporterai l’ottimizzazione dei processi attraverso strumenti adeguati, collaborando con i settori IT coinvolti. Ti occuperai di semplificare e rendere più efficienti le attività, monitorando e riducendo i costi operativi, assicurando una gestione trasparente delle spese e ottimizzando le risorse.

Responsabilità principali:

• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie per individuare potenziali operazioni sospette;

• Condurre investigazioni approfondite su clienti e transazioni a rischio;

• Gestire i processi di due diligence e KYC (Know Your Customer) per clienti ad alto rischio;

• Redigere e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) alle autorità competenti;

• Collaborare con le autorità di regolamentazione e con gli organi di controllo interni;

• Implementare e aggiornare le policy AML , assicurandone l’applicazione all'interno del gruppo;

• Fornire formazione e supporto ai dipendenti sulle normative antiriciclaggio;

• Condurre valutazioni del rischio AML e partecipare agli audit interni ed esterni.

COSA CERCHIAMO IN TE:

• Background accademico in Economia o Giurisprudenza;

• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all’interno di istituti bancari o società di consulenza;

• Conoscenza approfondita della normativa e dei processi antiriciclaggio;

• Familiarità con le dinamiche dell’ operatività bancaria ;

• Esperienza nell’utilizzo di strumenti AML specifici e del pacchetto Microsoft Office ;

• Buona conoscenza della lingua inglese ;

• Determinazione e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, anche a medio-lungo termine;

• Capacità di interfacciarsi con interlocutori diversi (business, IT, fornitori esterni);

• Spirito di squadra, precisione, autonomia operativa;

• Forte attitudine all’analisi e al problem solving .

COSA OFFRIAMO:

• Contratto a tempo indeterminato e CCNL del credito;

• Smart Working, coordinandoti con il tuo manager potrai usufruire fino a un massimo di 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua;

• Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;

• Buoni pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;

• Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione;

• Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;

• Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;

• Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi;

• Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;

• Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;

• Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari.

Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza fisica a Milano.

Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.

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