AML Crypto Specialist - Responsabile Transaction Monitoring

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

AML Crypto Specialist: il ruolo è strategico!

La sfida si gioca nel nuovo confine della finanza: quello dei digital assets e criptovalute!

L’obiettivo è alimentare un ecosistema finanziario sempre più sicuro e conforme!

Fai la differenza e metti in campo la tua esperienza nell’antiriciclaggio (normative AML e CTF) per contribuire con noi a rendere più sicuro e responsabile un settore in continua evoluzione, condividendo la nostra visione di una finanza trasparente, etica e sostenibile attraverso un presidio ancora più specialistico delle attività volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute e degli asset digitali.

LE TUE RESPONSABILITA’

• Effettuare controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio , con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);

• Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad esempio Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online, per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;

• Coordinare team, attività e processi di Transaction Monitoring

• Supportare le Funzioni di Business nelle valutazioni relative all’avvio ed al mantenimento di rapporti continuativi con clienti retail e con prestatori di servizi per le cripto-attività (o CASP);

• Seguire l’ evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;

• Razionalizzare ed efficientare attività e processi della funzione AML anche attraverso l’utilizzo di Intelligenza Artificiale o di altre nuove tecnologie;

• Partecipare a tavoli tecnici - anche con autorità di vigilanza come Bankit - dialogando efficacemente con chi definisce gli standard di settore per contribuire in modo costruttivo all’innovazione regolamentare e alla definizione delle best practice.

REQUISITI

Il tuo background professionale è di almeno 4 anni in ruoli di AML con focus su servizi di pagamento / moneta elettronica / digital asset ed è stato consolidato in società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP.

Le tue conoscenze sono solide in tema di:

• disciplina antiriciclaggio (interna ed esterna) e normativa applicabile al settore delle criptovalute

• valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario

• tipologie di reato finanziario e del panorama AML / CTF consolidata attraverso la risoluzione di problematiche correlate

• operatività bancaria

Hai una buona padronanza di almeno uno strumento investigativo collegato ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis) e un inglese perfetto (scritto e parlato).

Il tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo.

Modalità e sede di lavoro : ibrida con possibilità di smartworking e presenza fisica a Milano.

Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo

#LI-Hybrid #LI-LC1 #bsh