MLRO - Compliance - AML

Michael Page

• Supervisionare e gestire tutti gli aspetti relativi alla conformità alle normative anti-riciclaggio in Italia.
• Agire come punto di contatto principale per le autorità di regolamentazione e le istituzioni finanziarie.
• Monitorare e segnalare attività sospette secondo le normative vigenti.
• Implementare e mantenere politiche e procedure per garantire il rispetto delle normative AML.
• Fornire formazione e supporto al personale in materia di conformità normativa.
• Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi legati al riciclaggio.
• Effettuare controlli periodici per garantire l'efficacia delle politiche di compliance.
• Preparare e presentare report dettagliati alla direzione aziendale.

• Conoscenza professionale dell'inglese
• Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti bancari e finanziari in Italia.
• Esperienza nella gestione di programmi di conformità in ambito finanziario.
• Capacità di comunicare e collaborare con autorità di regolamentazione e team interni.
• Competenze analitiche per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.
• Attitudine all'aggiornamento continuo sulle normative di settore.

Il nostro cliente è una realtà fintech, con una forte presenza nel settore dei servizi bancari e finanziari a livello europeo. L'organizzazione è riconosciuta per la sua professionalità e per l'impegno nel mantenere alti standard di conformità.

• Retribuzione competitiva
• Possibilità di lavorare in un'azienda di medie dimensioni con un forte focus sulla conformità.
• Ambiente professionale e orientato al settore dei servizi bancari e finanziari.
• Opportunità di crescita e sviluppo professionale.

Se sei interessato a questa opportunità come MLRO Italy nel settore dei servizi bancari e finanziari, inviaci la tua candidatura oggi stesso! Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura

Settore: Altro

Ruolo: Altro